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大兴安岭农垦(集团)有限责任公司

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内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司 治理及管理架构

作者:大兴安岭农垦集团 来源: 日期:2024/5/27 8:45:07 人气:11 加入收藏 标签:

内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司(以下简称大农集团),隶属于呼伦贝农垦集团有限公司(以下简称呼垦集团),加挂内蒙古自治区大兴安岭农场管理局牌子。公司设立党委、董事会、经理层和监事会以及各层级议事规则和制度,构成了大农集团治理体系。

 一、公司主要职责

(一)充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用,管大局、把方向、保落实。加强党的政治、思想(意识形态)、组织、作风、纪律和制度建设,深入推进反腐败斗争

(二)贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市、呼垦集团关于农垦改革发展的各项要求,维护出资人权益

(三)按呼垦集团发展战略、规划制定大农集团整体发展战略,优化产业结构及资源配置,推进一、二、三产业融合发展,培育核心竞争力

(四)依据市场需求和经济政策变化,对大农集团年度重点工作、发展目标、措施路径等作出决策。加强对所属企业(单位)的监督和管理,确保执行和落实到位

(五)完成呼垦集团下达的工作任务和各项指标,确保国有资产保值、增值

(六)按规定向呼垦集团报送资产经营、国有资产收益等情况的报告,接受呼垦集团对国有资产经营状况的监督

(七)按照干部管理权限,大农集团对所属企业(单位)班子及其成员做好任用、监督、管理等各项工作

(八)大农集团所属企业(单位)的设立、合并、分立和解散等重大事项报呼垦集团审核批准

(九)基本建设项目、对外投资项目,按照呼垦集团《对外投资管理办法》《基本建设项目管理办法》及三重一大相关规定执行。筹融资等工作按照呼垦集团有关财务管理规定执行

(十)所属企业的土地使用权出让、转让、出租、抵押等按照呼垦集团相关规定执行

(十一)负责向所属企业(单位)下达年度生产计划、经济指标任务,并对其经营和资产管理情况进行全过程监控

(十二)大兴安岭农场管理局履行好职能作用做好过渡期的社会事业管理相关工作,具体工作事务由大农集团职能部门承担

(十三)完成好呼垦集团交办的其他工作。

二、党的委员会

(一)党委组成

公司设立中国共产党内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司委员会。党委书记、副书记、委员职数按呼垦集团批复设置,经选举产生。

呼垦集团党委任命,大农集团现有党委成员9人,党委书记:王波,党委副书记:王春祖、解仁祖,党委委员:张文武、吕秉懿、王浩然、陶然、张中原、毕文虎

(二)主要职责

1.绕集团公司生产经营开展工作;

2.保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实呼垦集团的决策部署;

3.研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议;

4.支持公司董事会、监事会、经理层依法行使职权。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委向董事会、总经理推荐提名人选,或者对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。履行党管人才职责,实施人才强企战略;

5.全心全意依靠职工群众,领导职工代表大会开展工作;

6.承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等工作

7.加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;

8.履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸;

9.加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工积极投身公司改革发展。

(三)前置研究公司有关重大事项

1.公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定和重大工作部署

2.公司发展战略、中长期发展规划,重要改革方案

3.公司生产经营方针,年度工作计划;

4.公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的重大问题,大额资金或资产的捐赠;

5.公司组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改;

6.公司的合并、分立、变更、解散以及出资企业的设立和撤销;

7.公司负责管理的员工选聘、薪酬、管理和考核、监管工作

8.公司需提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项;

9.公司在食品安全、安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项;

10.企业文化建设总体规划和措施;

11.其他涉及公司改革发展稳定的重大事项。

党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题进行讨论研究、把关定向,提出意见和建议后,再由董事会或经理层作出决定。

三、董事会

(一)董事会组成

公司设董事会,董事会由9名董事组成。其中1名为职工董事,由职工选举产生。现董事会中,董事长:王波,董事:王春祖、毕文虎刘树国刘端瑞高华成韩玉军刘体福、吴宁,共9人,其中:刘树国刘端瑞高华成韩玉军刘体福5人为外部董事、吴宁为职工董事。

(二)董事会职责

根据《中华人民共和国公司法》《内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司公司章程》有关规定,董事会履行下列职权:

1.向股东报告工作

2.执行股东的决定

3.决定公司的经营计划,并制定投资方案,报股东审批

4.制定公司的年度财务预算方案、决算方案

5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案

6.根据呼垦集团党委提名,决定总经理聘任与解聘。根据总经理提名,决定副总经理、财务总监聘任与解聘。并决定上述人员报酬事宜

7. 依据呼集团薪酬方案审议批准公司全员薪酬方案

8.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案

9.制订公司合并、分立、解散和变更公司形式事项的方案

10.制订公司章程修改方案草案,报呼集团批准后生效

11. 依据呼集团五定方案决定公司内部管理机构设置方案

12.依据呼集团相关制度,制定本公司的基本管理制度

13.决定公司下属子分企业的经营管理、决策相关事宜

14.依据呼集团相关办法决定公司资产、产权处置相关事项

15.股东授予的其他职权。

董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。董事会可以下设战略发展和投资管理委员会风险管理委员会提名委员会薪酬与考核委员会预算委员会审计委员会等董事会认为需要的专门委员会。

四、经理层

(一)经理层组成

公司经理层由7人组成,其中总经理1人,副总经理5人,财务总监1人。现经理层中,总经理:王春祖,副总经理:吕秉懿、张中原,财务总监:毕文虎,副局长(行副总经理职责):王君海,5人。

(二)总经理职责

总经理对董事会负责,行使下列职权:

1.主持公司的日常经营管理工作

2.组织实施董事会决议;

3.向董事会提出公司年度经营计划和投资方案并组织实施;

4.拟订公司的年度财务预算、决算方案;

5.协助董事会拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案

6.协助董事会拟订公司全员薪酬方案;

7.协助董事会拟订公司内部管理机构设置方案;

8.协助董事会拟订公司的基本管理制度;

9.向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理和财务负责人。按照干部员工管理权限,聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘以外的人员;

10.董事会授予的其他职权。

五、监事会

(一)监事会组成

公司设监事会,监事会由5名监事组成,其中包括职工监事2人。现监事会,监事会主席:于游洋,监事:孙艳辉、杜照军、李东生、姜玉清,其中:李东生、姜玉清为职工监事

(二)监事会职责

1.检查公司财务;

2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督对违反法律、行政法规、公司章程或者呼集团决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

4.向呼集团提出提案;

5.依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。

六、公司的经营管理

(一)公司通过建立内部控制制度和风险控制体系,防范经营管理风险,落实国有资产保值增值责任。

(二)公司制定 “三重一大事项决策制度,公司以及所出资企业的重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金的使用,严格按照管理权限报批。

(三)公司根据企业发展目标,制定企业的发展战略和规划。

(四)公司落实全面预算管理制度,规范公司及下属企业全面预算管理,建立、健全内部约束机制,实现全面预算管理工作的科学化、规范化、程序化。

(五)公司重视人力资源建设,根据公司发展战略,结合人力资源现状和需求预测,建立人才发展目标,制定人力资源规划和能力框架体系,优化人力资源整体布局,全面提升企业的竞争力。

(六)公司忠实履行社会责任,建立严格的安全生产体系和质量管理体系,努力为社会提供安全健康的产品和服务。

(七)公司重视环境保护和资源节约,建立资源节约和环境保护制度,努力实现经济发展与社会发展协调、与环境保护协调。

(八)公司采取切实有效措施,注重企业文化建设,引导和规范员工行为,形成团队向心力,促进企业长远发展。

(九)落实资产管理制度,采取措施提升资产管理,提高资产管理水平,确保国有资产保值和增值。

(十)企业根据发展战略,结合市场开拓和技术进步要求,落实研发计划项目管理制度,促进科研成果转化和技术进步,提升企业创新能力。

(十一)公司健全工程项目管理制度,强化工程建设全过程监控,保证工程质量和工期。

(十二)公司依法落实担保业务政策和管理制度,规范调查评估、审核批准、执行等流程,及时检查担保业务执行情况,切实防范风险。

(十三)公司加强合同管理,采取必要的控制措施,促进合同履行,切实维护企业的合法权益。

(十四)企业建立内部报告制度,建立内部报告指标体系,建立科学高效的内部信息传递机制,确保内部信息传递的准确性和及时性,充分发挥信息对企业决策和经营管理的作用。

(十五)企业建立内控体系评价制度,及时对企业内部控制体系和风险控制体系进行评价,不断改善企业管理。


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